หน่วยงานดูแลดูแลของประเทศสวีเดน joker123 ระเบียบการต้านทานการ

joker123
joker123

หน่วยงานดูแลดูแลของประเทศสวีเดนSpelinspektionenจะชี้แนะระเบียบการต้านทานการฟอกเงินแบบใหม่ โดยมีชุดค่าเสียหายมากมายสำหรับความผิดพลาดดังที่กล่าวมาข้างต้นที่ออกให้ในตอนไม่กี่เดือนที่ผ่านมา joker123

ปัจจุบันศาลปกครองของประเทศสวีเดนในLinköpingได้กลับคำพูดวินิจฉัยของหน่วยงานดูแลดูแลของประเทศเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งมีความเห็นว่าCasino Cosmopolได้ออกข้อบัญญัติโทษปริมาณ 8 ล้านวัวรนประเทศสวีเดน (880,000 ดอลลาร์)

บริษัทในเครือทางบกของSvenska Spelซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งส่งผลงานครอบคลุมเมืองต่างๆดังเช่น Sundsvall, Malmö, Gothenburg แล้วก็ Stockholm ได้รับค่าเสียหายสำหรับสิ่งที่ Spelinspektionen เน้นย้ำว่าเป็นการฝ่าฝืนความเพียรพยายามสำหรับการต้านทานการฟอกเงิน joker123

โดยย้ำว่า “งานกำลังดำเนินงานมาเป็นระยะเวลานานเพื่อชี้แนะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่สำหรับเพื่อการรายงานการฟอกเงินที่น่าสงสัยหรือการจัดหารายได้ทุนของผู้ก่อวินาศกรรม” goAML พร้อมที่จะเปิดให้รายงานแล้วก็ DAR อันเก่าจะปิดตัวลงในตอนหลัง

ระหว่างวันที่ 13 เดือนมกราคม – 29 ก.พ. 2020 ทั้งยัง DAR และก็ goAML จะเปิดขึ้น โดยตัวดำเนินการเองจะเลือกว่าวันที่ใดขณะที่พวกเขาจะย้อนไป เมื่อเริ่มใน goAML แล้ว ไม่สมควรส่งรายงานผ่าน DAR

ปรับให้สมควรเพื่อรองรับการจัดการข่าวกรองทางด้านการเงินทั้งยังในระดับกระทำการรวมทั้งระดับกลอุบาย ซึ่งหวังว่าจะนำมาซึ่งการทำให้มีความเข้าใจสำหรับการพินิจพิจารณาที่เข้มแข็งขึ้นรวมทั้งวิธีทำงานที่มีคุณภาพเยอะขึ้นเรื่อยๆ

ในข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเสนอแนะที่กำลังจะเกิดขึ้น หน่วยงานดูแลดูแลเน้นย้ำว่า: “ใน goAML มีองค์ประกอบที่แจ้งชัดรวมทั้งถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าว่าควรจะรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยยังไง รวมทั้งข้อมูลใดบ้างที่ควรจะมากับวัตถุ เป็นต้นว่า บุคคลแล้วก็บริษัท

“มีสองแนวทางสำหรับในการรายงาน อีกทั้งด้วยตัวเองหรือโดยการอัปโหลดไฟล์ XML อย่างไรก็ดี เป็นกฎระเบียบเดียวกันสำหรับส่วนประกอบโดยไม่คิดถึงกรรมวิธีรายงาน การติดต่อสื่อสารทั้งผองระหว่างตำรวจการคลังรวมทั้งผู้ดำเนินงานจะเกิดขึ้นในเพียงพอร์ทัลของ goAML”

เมื่อต้นปีนี้LeoVegasไปถึงเป้าหมายสำหรับเพื่อการต่อสู้เพื่อขอเอกสารสิทธิ์ของประเทศสวีเดนเป็นระยะเวลาสูงสุดห้าปี ภายหลังที่ศาลปกครองในลินเชอปิงคว่ำคำพิพากษาก่อนหน้าของ Spelinspektionen ที่จะให้คำวินิจฉัยสองปี

Addressing ขยายช่วงเวลาการGustaf Hagman กรุ๊ปซีอีโอพูดว่า” มันกระปรี้กระเปร่าแล้วก็สมควรที่พวกเราได้รับเอกสารสิทธิ์ของพวกเราขยายไปถึงห้าปี จากความอุตสาหะของพวกเราสำหรับเพื่อการกระทำตามกฎระเบียบและก็ประสบการณ์จากตลาดที่ได้รับการควบคุมอื่นๆคำพิพากษาของศาลปกครองนับว่าเป็นคำรับรองว่าพวกเราปฏิบัติงานอย่างมือโปรรวมทั้งมีความรับผิดชอบ

“เอกสารสิทธิ์แบบขยายทำให้พวกเรามั่นอกมั่นใจในระบบการออกใบอนุมัติของประเทศสวีเดนรวมทั้งตลาดประเทศสวีเดนที่พวกเรายังคงครอบครองส่วนแบ่งตลาดถัดไป พวกเรามีความเห็นว่าผู้เล่นรายเล็กหลายรายออกมาจากตลาดประเทศสวีเดนแล้ว รวมทั้งในเวลาเดียวกันการตลาดก็ต่ำลงตั้งแต่ตอนเปลี่ยนแปลงปีนี้”